Geniş Çaplı Soruşturma Başlatıldı

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı, Kahramanmaraş merkezli olmak üzere Gaziantep, Adana ve Eskişehir’de yürütülen “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması, 7258 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kimlik Bilgilerinin Kötüye Kullanılması ve Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklama” suçlarına ilişkin geniş kapsamlı bir soruşturma hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.

Örgüt, Hesapçı ve Paravan Şirketlerle İşledi

Soruşturma kapsamında, bazı şüphelilerin örgüt adına çalışan “sahacı” olarak ifade edilen kişilere hesapçı temin ettikleri tespit edildi. Bu kişiler üzerinden:

Farklı bankalar ve kripto şirketleri aracılığıyla hesaplar açıldığı,
Şahıslar adına GSM hatları çıkarıldığı,
Bazı hesapçıların adına paravan e-ticaret şirketleri kurulduğu ve bunlar üzerinden POS hesapları oluşturulduğu,
Bu POS hesaplarıyla nitelikli dolandırıcılık ve yasadışı bahis işlemleri yürütüldüğü,
Bazı şahıslar adına çıkarılan 0850’li numaralarla Türkiye genelinde dolandırıcılık yapıldığı belirlendi.

8,5 Milyar TL’lik İşlem Hacmi

MASAK’tan alınan hesap dökümlerinin incelenmesi sonucunda, şüpheli hesaplarında yaklaşık 8,5 milyar TL tutarında suç gelirine konu olduğu değerlendirilen işlem hacmi bulunduğu tespit edildi.

22 Adrese Eş Zamanlı Operasyon

Elde edilen deliller doğrultusunda, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından:

6 ilde
18 şüpheliye ait
22 ayrı adrese eş zamanlı arama ve el koyma işlemi gerçekleştirildi.

17 Şüpheli Gözaltında

Ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda çok sayıda cep telefonu, sim kart, ajanda, bilgisayar, tablet ve çeşitli dokümanlara el konuldu.
Operasyon kapsamında 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 1 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.